«Легальный» бизнес за решёткой: прокуратура утвердила обвинение по делу о незаконных операциях

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу семи участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). По версии следствия, с декабря 2021 по май 2022 года они использовали реквизиты 257 подконтрольных номинальных юрлиц и ИП. 

Группа проводила незаконные банковские операции без лицензии, получая комиссию не менее 8% от сумм, поступавших под видом оплаты по фиктивным сделкам. В назначении платежей указывались ложные основания. 

Для конспирации обвиняемые изготавливали и представляли в налоговые органы и банки фиктивные документы (в том числе бухгалтерскую и налоговую отчётность). Общий доход превысил 95,9 млн рублей. Дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.‍

В ходе следствия установлено, что участники группы действовали под руководством организатора, который распределял роли и координировал преступную схему. Обвиняемые открывали счета на подставных лиц, предоставляли в банки поддельные договоры и счета-фактуры, а также обеспечивали обналичивание средств через сеть банкоматов в различных регионах.